Modelo de Acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas
ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
SOCIEDAD MERCANTIL _________________ DE FECHA 07 DE ENERO DE 2.018.-
En el
día de hoy 07 de Enero de 2.018, reunidos en las Oficinas de la Sociedad Mercantil
_________________ inscrita en el
Registro Mercantil Tercero de la Circunscripción judicial del Estado Zulia, en
fecha 15 de octubre de 2017 bajo el Nº 39, Tomo 67-H; dichas oficinas se
encuentran ubicadas en la Ciudad y Municipio Autónomo Maracaibo del Estado Zulia, específicamente en el
Barrio “Simón Bolívar”, Calle 14 Nº 60-74, siendo las tres (3:00) p.m., día y
hora fijadas para celebrar la Asamblea Extraordinaria de Accionistas. Los
Accionistas JUAN PEREZ y CORNELIO FIRE, venezolanos,
mayores de edad, solteros, titulares de las Cédulas de Identidad. Nos. V.- _________________ y V-_________________
respectivamente, y ambos domiciliados en la Ciudad y Municipio Maracaibo del
Estado Zulia, representando la primera VEINTICINCO
(25) ACCIONES, y el segundo VEINTICINCO
(25) ACCIONES, con un valor de MIL BOLÍVARES (Bs. 1000,00) cada Acción; quedando representada en éste acto el
cien por ciento del capital social de la Sociedad Mercantil, siendo posible
omitir la convocatoria establecida en la CLAUSULA
OCTAVA DEL ACTA CONSTITUTIVA – ESTATUTARIA de la Sociedad Mercantil. Actuando en este acto en sus
caracteres de Presidente y Vicepresidente respectivamente, de la Sociedad
Mercantil "_________________.".
Habiendo cumplido los requisitos de Ley pertinentes se procedió a celebrar la
Asamblea para tratar los siguientes puntos: PUNTO UNO: Considerar y decidir sobre la aprobación,
modificación o improbación del Balance de cierre de ejercicio económico
correspondiente al años 2009. PUNTO
DOS: Considerar y decidir sobre la venta de veinticinco (25) acciones
pertenecientes a la accionista JUAN
PEREZ. PUNTO TRES: Considerar y decidir sobre la renuncia de la
accionista JUAN PEREZ al cargo de
Presidente y el accionista CORNELIO FIRE
al cargo de Vicepresidente. PUNTO
CUARTO: Considerar y decidir sobre la modificación de las Cláusulas
Décima y Décima segunda del Acta Constitutiva Estatutaria para eliminar el
cargo de Vicepresidente por ser innecesario. PUNTO
QUINTO: Considerar
y decidir sobre el nombramiento de CORNELIO
FIRE como Presidente de la Sociedad Mercantil. PUNTO SEXTO: Considerar y decidir sobre la modificación de
la Cláusula Quinta del Acta Constitutiva Estatutaria en virtud de la venta de
acciones realizada en la presente Asamblea Extraordinaria. PUNTO SÉPTIMO: Considerar y decidir sobre el
nombramiento de la ciudadana CAROLINA,
venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº V.-
_________________, Contador Pública colegiada bajo el número _________________ como Comisario de la
Sociedad Mercantil. Inmediatamente se pasó a considerar el PUNTO UNO: Con relación a este punto la Presidente JUAN PEREZ, manifestó a la Asamblea la
necesidad de aprobar el cierre del ejercicio económico correspondiente al año
2009 de la Sociedad Mercantil, presentado con quince días de antelación al día
de hoy. Puesta en consideración dicha proposición la misma fue aprobada por
unanimidad. PUNTO DOS: Con
relación a este punto la Presidente JUAN
PEREZ, manifestó a la Asamblea la decisión de vender las veinticinco (25)
acciones que posee en la Compañía por un monto de VEINTICINCO MIL BOLÍVARES (25.000,00 Bs.) al accionista CORNELIO FIRE, de acuerdo al derecho
preferencial establecido en la CLAUSULA QUINTA
del Acta Constitutiva Estatutaria de la Sociedad Mercantil, lo cual se hace
en los términos siguientes: Yo, JUAN
PEREZ, venezolana, mayor de edad, soltera, titular de la Cédula de
Identidad No. V.- _________________,
domiciliada en esta Ciudad y Municipio Maracaibo del Estado Zulia, declaro: Que
doy en venta de forma pura y simple, perfecta e irrevocablemente, libre de toda
carga o gravamen a el ciudadano CORNELIO
FIRE, venezolano, mayor de edad, soltero, titular de la Cédula de Identidad No. V-_________________, y de este mismo
domicilio, VEINTICINCO (25) Acciones
de mi propiedad, con un valor uninominal de UN MIL BOLIVARES (Bs.1.000,00)
cada una, las cuales me pertenecen según la Cláusula Quinta del Acta
Constitutiva Estatutaria de la Sociedad Mercantil inscrita en el Registro
Mercantil Tercero de la Circunscripción judicial del Estado Zulia, en fecha 15
de octubre de 2009 bajo el Nº 42, Tomo 100-A; el precio de esta venta es por la
cantidad de VEINTICINCO MIL BOLIVARES
(Bs. 25.000,00), los cuales declaro recibir en este acto en dinero en
efectivo, de legal circulación en el país y a mi entera satisfacción,
efectuando la tradición legal y respondiendo del saneamiento de ley. Y Yo, CORNELIO FIRE, ya identificado declaro:
Que estoy conforme con todo lo anteriormente
expuesto.
Sometido a consideración de la Asamblea el punto propuesto fue aprobado con el
voto unánime de la asamblea, acto seguido se procedió a deliberar y resolver el
siguiente punto. PUNTO TERCERO:
Con relación a este punto y en virtud de la venta de acciones realizada en el
punto anterior la accionista JUAN PEREZ
manifiesta su renuncia al cargo de Presidente y el accionista CORNELIO FIRE hace lo mismo renunciando
al cargo de Vicepresidente punto propuesto fue aprobado con el voto unánime de
la asamblea, acto seguido se procedió a deliberar y resolver el siguiente punto. PUNTO CUARTO: Se somete a Consideración
y decisión de la asamblea la modificación de las Cláusulas Décima y Décima
Segunda del Acta Constitutiva
Estatutaria para la eliminación del cargo de Vicepresidente por
innecesario quedando redactadas al siguiente tenor: “DÉCIMA: La administración
y gestión diaria de la compañía estará a cargo de una Junta Directiva,
integrada por un (01) Presidente, quien podrá ser accionista o no de la
Compañía y durará diez (10) años en el ejercicio de sus funciones, pudiendo ser
reelegido por la asamblea de accionistas o destituido antes del cumplimiento de
su periodo, si la asamblea de accionista así lo decide. Continuará en su cargo hasta
que tome posesión el nuevo designado”. Así mismo la cláusula Décimo Segunda fue
redactada del siguiente modo: “DÉCIMO SEGUNDA: El Presidente es el administrador
de la compañía, tendrá las mas amplias facultades de administración y
disposición de los bienes de la compañía, ejercerá la representación legal de
la empresa en todos los actos públicos y privados. El Presidente tendrá las más
amplias facultades de administración y disposición de los bienes sociales,
ejercerá la representación legal de la Empresa en todos los actos públicos y
privados, teniendo especialmente las siguientes facultades: Firmar todo tipo de
documentos legales, contratos de arrendamiento inclusive y efectos de comercio,
libros protocolos, letras de cambio y pagarés: contratará personal y fijará su
remuneración, abrirá y movilizará cuentas bancarias, pudiendo autorizar a otras
personas para que conjuntamente con él, puedan movilizar las cuentas bancarias,
ejerzan la representación judicial y extrajudicial de la compañía, en forma
conjunta o separada, pudiendo nombrar apoderados cuando lo juzgue necesario”. El Punto propuesto fue
aprobado
con el voto unánime de la asamblea, acto seguido se procedió a deliberar y
resolver el siguiente punto. PUNTO QUINTO: Se pasó a
considerar el nombramiento del accionista CORNELIO
FIRE en el cargo de Presidente propuesta ésta aprobada por unanimidad. PUNTO SEXTO: Se somete a Consideración
y decisión de la asamblea la modificación de la Cláusula Quinta del Acta
Constitutiva – Estatutaria en virtud de la venta de acciones realizada hoy
quedando redactada la cláusula en mención del siguiente modo: “QUINTA; El
capital Social de la Compañía será de CINCUENTA
MIL BOLÍVARES (Bs. 50.000,00) dividido y representado en Cincuenta (50)
acciones, con un valor nominal de MIL
BOLÍVARES ( Bs. 1000,00) cada una, las cuales han sido suscritas y pagadas
en su totalidad por el accionista CORNELIO
FIRE, según se evidencia del Balance de inventario anexo al Acta
Constitutiva Estatutaria en su momento, y la venta de acciones del Punto Tres
de la Presente Acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas”. El Punto
propuesto fue aprobado con el voto unánime de la asamblea, acto seguido se
procedió a deliberar y resolver el siguiente punto. PUNTO SÉPTIMO: Se aprueba por unanimidad el nombramiento de
la ciudadana CAROLINA, venezolana,
mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº V.- _________________, Contador
Pública colegiada bajo el número _________________
como Comisario de la Sociedad Mercantil. Asimismo se autorizó al ciudadano SARATUSTRA, venezolano, mayor de edad,
Abogado en ejercicio, titular de la Cédula de Identidad No. V.---------------------,
domiciliado en esta Ciudad y
Municipio autónomo de Maracaibo del Estado Zulia para realizar ante el
Registro Mercantil respectivo los trámites para la inserción de la presente
acta. Sin otro punto que tratar, los presentes firman el acta en señal de
conformidad.
JUAN PEREZ. CORNELIO FIRE
CIUDADANO.-
REGISTRADOR MERCANTIL TERCERO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN
JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.-
SU DESPACHO.-
Yo, SARATUSTRA, abogado, venezolano,
mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-----------------, domiciliado en este Municipio autónomo de
Maracaibo del Estado Zulia, suficientemente autorizado para este acto tal como
se evidencia del ACTA DE ASAMBLEA
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, de la Sociedad Mercantil “ denominada
“_________________”. Ante Usted acudo con el debido respeto y acatamiento para exponer; De conformidad con lo
establecido en el Código de Comercio Vigente y a fin de dar cumplimiento con lo
dispuesto en el artículo 19, acompaño ACTA
DE ASAMBLEA EXTRAODINARIA DE ACCIONISTAS, a los fines de su inserción en este Registro
Mercantil a su cargo, su fijación en sala de despacho y se ordene su
publicación. Asimismo solicito sean expedidas dos (02) copias certificadas de
esta ACTA DE ASAMBLEA EXTRAODINARIA DE
ACCIONISTAS y de su correspondiente inserción.
Es justicia en Maracaibo a la fecha
de su presentación.
SARATUSTRA
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