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ACTA QUE MODIFICA ESTATUTOS DE UNA SOCIEDAD

ACTA QUE MODIFICA ESTATUTOS DE UNA SOCIEIDAD

Acta de la Asamblea Ordinaria de Accionistas de la empresa ________ celebrada el día _____ de _____ de ______.    


Yo, ______ (identificarlo), actuando en mi carácter de ______ de la Compañía       entidad mercantil con domicilio en la ciudad de _______ certifico que la copia que se leerá a continuación, es traslado fiel y exacto de su original que cursa en el Libro de Actas y Asambleas de dicha compañía, la cual copiada a la letra es la siguiente: “En el día de hoy _____ de _____ de ____,  se reunieron en la ciudad de ______ los ciudadanos _______ y___________únicos accionistas que representan la totalidad del capital social de la empresa, y, acordaron la celebración de la Asamblea General de Accionistas, reunida sin convocatoria previa, presidida por el Sr. ______ y ______ declarada válidamente constituida por cuanto se halla representada en ella, como antes se dijo, la totalidad del capital social. El objeto de esta Asamblea es el de considerar los siguientes puntos: a) Análisis del Balance General. b ) Designación de la Junta Directiva y del Comisario para el período _______ c ) Cambio de domicilio de la compañía la de la ciudad de _____, estado ______ para la ciudad ______ estado _____       y de aumento de capital de la compañía. De inmediato se pasó a considerar el primer punto, dándose lectura a la Memoria contentiva del Estado de Cuenta y de Balance, presentado por el Presidente, junto con el Informe del Comisario, todo lo cual había estado a disposición de los accionistas con el debido tiempo. Estudiados dichos documentos, se aprobaron por unanimidad tanto el Estado de Cuenta como el Balance. En cuanto al segundo punto o sea el nombramiento  de la Junta Directiva, fueron ratificados en sus cargos el Sr. ______ como Presidente, el Sr. _____ como Suplente y el Sr. _______ en el cargo de  Comisario. Luego,  el Sr. __________ expuso que por cuanto la actividad que la empresa desarrollaría en la ciudad _____ de _____ era considerada conveniente; veía también  necesario que el domicilio de la sociedad estuviera en _______         proposición que sometió a consideración de la Asamblea, la cual fue aprobada por unanimidad, por lo cual se modificó el Artículo 1 del Acta Constitutiva y Estatutos Sociales estuviera en _____proposición que sometió a consideración de la Asamblea la cual fue aprobada por unanimidad, por lo cual se modificó el  Artículo 1 de Actas Constitutiva y Estatuto Sociales de la compañía quedando redactado en la forma siguiente: Artículo 1: La sociedad se denomina _______ podrá emplear las siglas ______ cuando, y en la forma que se estime que conveniente, su domicilio es la ciudad de ________ y su duración será de  años a partir de esta fecha. Por último, el Sr. ________expuso que en virtud del auge  de los negocios dc la compañía, sometía a la Asamblea la proposición de aumentar su capital a la cantidad de _______ bolívares (Bs.   ), aumento que sería aportado por los socios en partes iguales y la cual fue aprobada por unanimidad, quedando redactado su Artículo Cuarto en la forma siguiente: Artículo Cuarto: el capital de la compañía es el de ___________  bolívares (Bs. ____ ) representado por    cuotas sociales de _______  bolívares (Bs. ____) cada una. el capital social ha sido suscrito y pagado en su totalidad. Agotado el temario del día la y no habiendo más nada que tratar, el Sr. ________ declaró concluida la Asamblea, firmando los presentes en prueba de conformidad.
Firmas.

NOTA:  Las Asociaciones, socios y administradores de estas compañías deben tener la nacionalidad Venezolana.
ADVERTENCIA: En Venezuela ya no se permite acciones al portador

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